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棋牌游戏暗藏赌局 涉案金额5000余万元

招远警方跨省追踪摧毁特大网络赌博团伙

2018年09月25日 13:56    来源:人民公安报   作者:张国忠 赵利   

  下载一款名为“翔瑞山东棋牌”的棋牌游戏APP,就可以玩游戏赚“金币”换人民币,发展下线还能赚钱?这是以娱乐的名义,以充值人民币兑换“筹码”的方式,在网上开展赌博活动。

  近日,面对虚拟的犯罪现场、海量的平台数据、复杂的网络犯罪手段……招远市公安局抽丝剥茧,跨省追踪,成功破获了一起特大网络赌博案,一举抓获主要犯罪嫌疑人20余名。经查,仅2017年10月至2018年7月,通过“翔瑞山东棋牌”APP参与赌博的玩家达3万余名,各级代理700余人,涉案金额5000余万元。

  棋牌游戏暗藏玄机,朋友圈推广网络赌博APP

  2017年底,招远市民王某到青岛市参加婚礼,朋友陈某极力向他推荐了一款名为“翔瑞山东棋牌”的网络棋牌APP。开始,王某没当回事,耐不住朋友不断发送推荐二维码,便点开玩了会儿,没想到一个棋牌游戏里面暗藏的玄机还真不少。“陈某告诉我,这个游戏不光自己能赚“金币”换钱,还可以发展玩家赚取提成,我刚好也没啥活干,那就试试呗。”王某说。

  最初,王某尝试着玩这款游戏,没想到5元、10元……不知不觉一下午就输了五六千元。王某又想通过当游戏代理赚取提成,为能多赚提成,他每天发朋友圈推广这款游戏,并建立了专门的游戏微信群,一有人感兴趣就赶紧加进来。

  然而,一心想赚钱的王某并不知道,他的一系列行为早就纳入了招远市公安局民警的视线中。

  原来,早在2017年底,招远市公安局民警根据举报线索发现王某通过微信朋友圈等方式散布网络赌博信息,为获得更有价值的线索,办案民警迅速展开秘密侦查,并将相关案情向市公安局主要领导汇报。2018年1月31日,招远市公安局对翔瑞棋牌网络赌博案立案,治安、网安、经侦、合成作战等部门成立专案组全力开展侦查工作。

  “经调查发现,犯罪嫌疑人王某仅是赌博网站最底层的代理商,该网站注册为四川某网络科技有限公司,利用微信、支付宝等第三方支付手段和‘币商’,对网站玩家投注资金进行接收、流转和变现,通过抽取玩家高额提成牟取暴利。”招远市公安局专案民警说。

  追踪锁定诈骗公司,便衣侦查一波三折

  5月8日,办案民警赶到四川省成都市,经初步侦查,迅速确定四川这家网络科技有限公司的办公地址在当地一座大厦内。然而,该大厦为一处大型综合性写字楼,租用的公司有几千家,且设有门禁,无法随便进出。为避免打草惊蛇,民警无法直接询问,更不能表明身份,调查一时陷入僵局。公司在几层几室、组织者是谁、如何运营、有哪些部门和员工,成了摆在民警面前的一道又一道难题。

  为尽快取得突破,民警在当地租了一辆车,每天6时至22时在大厦附近,密切关注人员出入情况。期间,为不引人注意,民警一人在车内观察,一人穿上工装,轮流装作上班族,来到大厦周边及门禁附近,希望获取有价值线索。

  功夫不负有心人,经过仔细观察,民警顺利确定了公司地址,了解到犯罪嫌疑人刘某是该网站的运营者,公司员工有十几人。游戏公司自运营以来,设立了运营组、客服组、美术组、客户端组、策划组、服务器组等多个部门,平时使用微信等方式在烟台市发展代理,进行宣传运营活动。网站的运营模式为:玩家绑定微信参与网络棋牌赌博,各级代理通过抽成与网络公司分利,具体获利与代理的级别及代理发展的下级人员数量有关,发展的下级人员越多,获利越高。

  基本情况摸清后,民警将工作重心转移到对公司法定代表人刘某的调查上。5月14日10时许,刘某从公司出来,办案民警迅速驱车跟上,一路追踪到一处高档小区的地下停车场。民警并没有莽撞地上楼,而是持续追踪,错时侦查,最终确定了刘某住址。

  6月10日,专案民警再次入川,经进一步侦查发现该公司游戏平台上主推“拖拉机”棋牌游戏,网站的唯一赌博筹码为“金币”,每参与一局棋牌赌博,要花费数量不等的“金币”,需要玩家充值兑换。每局押注赌博,游戏平台和代理对玩家的“金币”进行抽成,赚取“佣金”,而“币商”则赚取人民币和“金币”间的汇率差价,平台与“币商”相互勾结,形成一个完整的资金链循环。

  “玩家的游戏‘金币’在游戏商城购买的话是100元人民币兑换100万‘金币’,在‘币商’处购买,100元人民币可以买104万‘金币’,但是如果要退‘金币’,要在‘币商’处以105万‘金币’才可以换回100元。”招远市公安局治安大队行动队负责人介绍说。正是这其中的差价成了“币商”的利润空间,使其得以依附在游戏平台上获取非法收入。民警迅速通过网上核查,分析发现公司有专门的微信平台账户和支付宝账户,发现第三方“爱贝收银台”将玩家的商城充值款打到公司账户,公司账户的钱再流转到“币商”处,用于给玩家兑换“金币”。民警顺藤摸瓜,迅速确定了“币商”宜宾某网络科技有限公司地址,并逐一落实了头目李某,参与人员李某、程某、郭某、黄某等人。

  至此,经过两个多月的缜密侦查,办案民警详细掌握了网络赌博公司及法定代表人刘某、“币商”公司及头目李某的落脚点、所使用的交通工具及参与违法犯罪的人员数量、作案规律、生活规律等,为捣毁该网络赌博团伙做好了充分的准备。

  随后,民警持续开展侦查,不断固定各类证据。6月28日,民警通过调查了解到,“币商”公司准备转移到境外,届时将停用目前用于收售“金币”的微信号。情况紧急,市公安局专案组果断决定,迅速指派4名民警赶赴四川成都、宜宾进一步侦查,并随时准备收网。

  经侦查,四川宜宾某网络科技有限公司确有将人员转移到境外的打算。而另一路侦查人员也发现四川某网络科技公司及法定代表人刘某也在短时间内更换了办公地址和住址。“难道意外走漏了风声?”办案民警心里不由得一惊,但随后经过缜密侦查,发现游戏平台仍在持续运行,游戏公司也正常运转,只不过在大厦内换了一个办公场所。经过专案组分析,应该是犯罪嫌疑人为逃避打击特意变换办公及住宿地点。

  千里奔袭跨省收网,抓获20余名犯罪嫌疑人

  7月29日,招远市公安局党委召集专案组民警进行战前动员,抽调50名参战民警分批赶往四川研究部署抓捕工作。

  8月1日7时30分,按照预定工作方案,参与抓捕的50余名民警分成5个抓捕小组,对游戏公司及法定代表人、“币商”公司及法定代表人、招远市地区代理等实施收网抓捕。

  行动中,民警成功抓获犯罪嫌疑人20余名,扣押涉案车辆2辆,电脑、手机等物品一批,冻结涉案资金300余万元,并将犯罪嫌疑人顺利押解回招远。

  经审讯,犯罪嫌疑人刘某、李某等人对其通过网络棋牌APP开设网络赌场的违法犯罪事实供认不讳。当日,刘某、李某等21人被招远市公安局依法刑事拘留,其他15名涉案人员被上网追逃,案件正在进一步调查中。

  

责任编辑:毕天宇
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