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小“情侣”闹经济纠纷 民警火眼金睛识骗局

烟台开发区破获涉案金额超亿元网络诈骗案

2018年07月31日 10:27    来源:中国警察网—人民公安报   作者:刘英慧 杨华   

  近日,烟台市公安局经济技术开发区分局从一起被骗3万元的案子入手,经过3个多月的缜密侦查,成功破获一起以虚假炒外汇、贵金属投资平台为依托,涉案金额超过1.2亿元的特大电信网络诈骗案,捣毁诈骗窝点5个,抓获涉案人员50人。

  “情侣”纠纷暗藏骗局

  此案的成功侦破要从一起“情侣”间的经济纠纷说起。

  今年3月,烟台市民王某通过烟台民生警务平台投诉其“女友”李某介绍他在一个网络交易平台上炒期货、外汇,先后投入3万余元,现已全部亏损。

  随后,该起经济纠纷被交由烟台市公安局经济技术开发区分局边防大队案件侦查队办理。办案民警找到王某口中的“女友”李某。没想到,李某态度爽快,表示只要民警不处理自己,她愿意将王某的损失如数归还。

  既然李某已将亏损的资金归还给王某,按常理本可结案了事,但民警根据多年的办案经验,认为此事远不止情侣之间的经济纠纷这么简单。民警分析判断,这很可能是一起网络诈骗案件。

  经过突击审讯,犯罪嫌疑人李某如实交代了其团伙成员人数和诈骗窝点等关键信息。第二天,办案民警在某商业大厦将犯罪窝点成功捣毁,现场抓获犯罪嫌疑人16名。经审讯,该公司负责人孙某如实交代,其于2017年6月前往杭州市与犯罪嫌疑人钟某签订某网络外汇交易平台经营合同,约定按照客户亏损金额的50%(后提高至75%)进行返利。随后,孙某组织公司下属业务员编造虚假身份,通过微信交友、拉拢感情等手段诱使受害人到该网络外汇交易平台投资,导致受害人恶意亏损,并从中按比例非法获利。

  追踪诈骗犯罪窝点

  烟台市公安局经济技术开发区分局成立“3·27”诈骗案专案组,对犯罪嫌疑人孙某等人银行流水、交易凭证进行多次梳理核查后,成功发现了位于杭州市和郑州市的2个诈骗窝点。

  专案组兵分三路,在不惊动外地犯罪嫌疑人的情况下,派出侦查员前往郑州调查与烟台窝点资金来往密切的某商贸公司,另一组侦查员前往杭州调查另一商贸公司,第三组侦查员则在烟台本地继续寻找此次诈骗案件的受害人。

  通过初步调查,烟台警方共查询各类银行账户50余个,初步掌握上述2个诈骗窝点的组织框架、人员构成、资金流向等情况。随着一大批犯罪嫌疑人浮出水面,民警立即展开重点摸排,掌握了主要嫌疑人的生活作息、交往范围等情况。

  4月26日,外地办案民警及时将案件信息反馈给专案组指挥部,经济技术开发区分局领导研究确定抓捕时机已经成熟。当日凌晨4时,两辆载有86名警力的大巴车驶向杭州、郑州两地。次日8时,杭州、郑州两地抓捕行动同时展开,成功抓获犯罪嫌疑人29名。

  平台幕后推手竟是90后

  这一特大网络诈骗案件的主要犯罪嫌疑人张某交代,2017年2月,他购买了某外汇平台交易软件,安排技术人员将其改造成虚假的网络外汇交易平台,随后在香港注册虚假公司,发展下级代理商。该公司通过下级代理商发展客户,诱使其向该网络外汇交易平台投资。该公司“数据分析师”根据客户购买情况,通过滑点、卡点、延迟出金、反向喊单等方法,使客户恶意亏损,直至投资全部亏空,最终被该公司与下级代理商按比例分成。

  该平台于2017年3月开通,仅一年多时间里,已发展二级代理公司132个、个人代理1300多家,受害人达6800余人,涉案价值1.2亿元。而如此庞大的诈骗平台的背后推手张某,竟是个1993年出生的年轻人。

  张某家境殷实,受过高等教育,头脑聪明。一年前,其父母相继罹患重病,家中积蓄所剩无几。为满足母亲想买一套大房子的愿望,张某放弃学业开始创业。一次偶然机会,他了解到网络平台“炒外汇”这一赚钱方法来钱快,便一发不可收拾,最终堕入违法犯罪的深渊。

  调查过程中,警方还发现,张某与上海两家公司签订合同协议,为虚假平台提供外汇、贵金属的国际大盘数据,并帮助其联系第三方支付通道,转移受害人资金。查明事实后,专案组再次启程前往上海,成功捣毁2个诈骗窝点。

  

责任编辑:祝文心
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